证券代码：300263 证券简称：隆华科技 公告编号：2025－038
债券代码：123120 债券简称：隆华转债
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息知道内容的实在、准确和齐备，莫得症结记
载、误导性述说或要紧遗漏。
特别指示：
期应计利息，当期年利率为 2.40%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证
券登记结算有限职守公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
被强制赎回，本次赎回完成后，
“隆华转债”将在深圳证券往来所（以下简称“深交
所”）摘牌。债券捏有东说念主捏有的“隆华转债”如存在被质押或被冻结的，淡薄在罢手
往来和转股日前根除质押和冻结，以免出现无法转股而被强制赎回的情形。
当性管理要求的，弗成将所捏“隆华转债”调遣为股票，特提请投资者关爱弗成转
股的风险。
风险指示：本次可调遣公司债券赎回价钱可能与“隆华转债”罢手往来和转股
前的商场价钱存在较大互异，特别提醒捏有东说念主把稳在限期内转股。如若投资者弗成
在 2025 年 9 月 1 日之前自行完成转股，可能濒临耗损，敬请投资者把稳。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月8日召
开第六届董事会第六次会议，审议通过了《对于提前赎回隆华转债的议案》，因公司
股票自2025年7月21日至2025年8月8日已有十五个往畴昔的收盘价钱高于当期转股
价钱（6.10元/股）的130%（即7.93元/股），触发了《隆华科技集团（洛阳）股份有
限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券并在创业板上市召募讲明书》（以下简称
“《召募讲明书》”）商定的有条件赎回条目，为裁减公司财务用度及资金老本，经审
慎研究，公司董事会快活利用“隆华转债”提前赎回权，并授权公司管理层精采后
续“隆华转债”赎回的统统运筹帷幄事宜。现将“隆华转债”提前赎回运筹帷幄事项公告如
下：
一、可调遣公司债券刊行上市情况
（一）可调遣公司债券刊行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1474 号”文核准，公司于 2021
年 7 月 30 日向不特定对象刊行了 798.9283 万张可调遣公司债券，每张面值 100 元，
刊行总数 79，892.83 万元。本次刊行的可调遣公司债券向刊行东说念主在股权登记日（2021
年 7 月 29 日）收市后中国结算登记在册的原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后余额
部分（含原鼓励毁掉优先配售部分）收受通过深交所网上订价刊行的方式进行。认
购不及 79，892.83 万元的部分由主承销商及联席主承销商余额包销。
（二）可调遣公司债券上市情况
经深交所快活，公司79，892.83万元可调遣公司债券已于2021年8月23日起在深交
所挂牌往来，债券简称“隆华转债”，网贷债券代码“123120”。
（三）可调遣公司债券转股期限
凭据《深圳证券往来所创业板股票上市步骤》等运筹帷幄章程和《召募讲明书》的
运筹帷幄商定，本次可调遣公司债券转股期限自可转债刊行达成之日（2021年8月5日）
满六个月后的第一个往畴昔（2022年2月7日）起至可转债到期日（2027年7月29日）
止。
（四）可调遣公司债券转股价钱诊疗情况
月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）知道的《对于隆华转债转股价钱诊疗的
公告》（公告编号：2022-040）。
转债”转股价钱由原7.73元/股诊疗为7.75元/股，诊疗后的转股价钱于2022年8月2日
告成。具体情况详见公司于2022年8月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）知道
的《对于隆华转债转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2022-056）。
月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）知道的《对于隆华转债转股价钱诊疗的
公告》（公告编号：2023-052）。
月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）知道的《对于隆华转债转股价钱诊疗的
公告》（公告编号：2024-033）。
华转债”的转股价钱向下修正为6.15元/股，修正后的转股价钱自2024年9月13日告成。
具体情况详见公司于2024年9月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）知道的《关
于向下修正隆华转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-072）。
月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）知道的《对于隆华转债转股价钱诊疗的
公告》（公告编号：2025-031）。
二、“隆华转债”有条件赎回条目建树情况
（一）有条件赎回条目
公司《召募讲明书》对有条件赎回条目的运筹帷幄商定如下：
在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，当下述两种情形的恣意一种出刻下，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回统统或部分未转股的
可调遣公司债券：
①在转股期内，如若公司股票在职意聚合三十个往畴昔中至少有十五个往畴昔
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
②当本次刊行的可调遣公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的规划公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调遣公司债券捏有东说念主捏有的可调遣公司债券票面总金额；
i：指可调遣公司债券畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的履行日期天数（算
头不算尾）。
若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日前
的往畴昔按诊疗前的转股价钱和收盘价规划，转股价钱诊疗日及之后的往畴昔按调
整后的转股价钱和收盘价规划。
（二）触发有条件赎回条目的情况
公司股票自 2025 年 7 月 21 日至 2025 年 8 月 8 日已有十五个往畴昔的收盘价钱
不低于“隆华转债”当期转股价钱（6.10 元/股）的 130%（即 7.93 元/股），已触发
《召募讲明书》中的有条件赎回条目。凭据《召募讲明书》中有条件赎回条目的相
关章程，公司董事会决定按照债券面值（100 元/张）加当期应计利息的价钱，赎回
统统未转股的“隆华转债”。
三、赎回执行安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的细则依据
凭据《召募讲明书》中对于有条件赎回条目的商定，
“隆华转债”赎回价钱为100.22
元/张。规划进程如下：
当期应计利息的规划公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调遣公司债券捏有东说念主捏有的可调遣公司债券票面总金额；
i：指可调遣公司债券畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的履行日期天数（算
头不算尾）。
其中，计息天数：从计息肇始日（2025年7月30日）起至本计息年度赎回日（2025
年9月1日）止的履行日期天数为33天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100×2.40%×33/365≈0.22元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.22=100.22元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合捏有东说念主的利息所得税
进行代扣代缴。
（二）赎回对象
戒指赎回登记日（2025年8月29日）收市后在中国结算登记在册的整体“隆华转
债”捏有东说念主。
（三）赎回措施及本事安排
（1）公司将在赎回日前每个往畴昔知道一次赎回指示性公告，秘书“隆华转债”
捏有东说念主本次赎回的运筹帷幄事项。
（2）“隆华转债”自2025年8月27日起罢手往来。
（3）“隆华转债”自2025年9月1日起罢手转股。
（4）2025年9月1日为“隆华转债”赎回日。公司将全额赎回戒指赎回登记日（2025
年8月29日）收市后在中国结算登记在册的“隆华转债”。本次赎回完成后，
“隆华转
债”将在深交所摘牌。
（5）2025年9月4日为刊行东说念主资金到账日（到达中国结算账户），2025年9月8日
为赎回款到达“隆华转债”捏有东说念主资金账户日，届时“隆华转债”赎回款将通过可
调遣公司债券托管券商顺利划入“隆华转债”捏有东说念主的资金账户。
（6）公司将在本次赎回达成后7个往畴昔内，在中国证监会指定的信息知道媒
体上刊登赎回效果公告和可调遣公司债券摘牌公告。
（7）终末一个往畴昔可调遣公司债券简称：Z华转债。
（四）参议方式
四、公司控股鼓励、履行戒指东说念主、捏股5%以上的鼓励、董事、监事、高等管理
东说念主员在赎回条件恬逸前的六个月内往来“隆华转债”的情况
经自查，公司控股鼓励、履行戒指东说念主、捏股5%以上的鼓励、董事、监事、高等
管理东说念主员在赎回条件恬逸前的六个月内不存在往来“隆华转债”的情形。
五、其他需讲明的事项
转股呈报。具体转股操作淡薄可调遣公司债券捏有东说念主在呈报前参议开户证券公司。
最小单元为1股；并吞往畴昔内屡次呈报转股的，将合并规划转股数目。可调遣公司
债券捏有东说念主肯求调遣成的股份须是1股的整数倍，转股时不及调遣为1股的可调遣公
司债券余额，公司将按照深交所等部门的运筹帷幄章程，在可调遣公司债券捏有东说念主转股
当日后的五个往畴昔内以现款兑付该部分可调遣公司债券余额以及该余额对应确当
期搪塞利息。
可于转股呈报后次一个往畴昔上市运动，并享有与原股份同等的权利。
六、备查文献
可调遣公司债券的法律倡导书》；
赎回“隆华转债”的核查倡导》。
特此公告。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
董事会
二〇二五年八月十一日
