证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2025-016
债券代码：113610 证券简称：灵康转债
灵康药业集团股份有限公司
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性陈
述约略要紧遗漏，并对其内容的竟然性、准确性和完好性承担法律牵累。
进击内容辅导：
? 回售价钱：100.82 元/张（含当期应计利息、含税）
? 回售期：2025 年 4 月 1 日至 2025 年 4 月 8 日
? 回售资金披发日：2025 年 4 月 11 日
? 回售期内“灵康转债”罢手转股
? 本次餍足回售条件“灵康转债”执有东谈主未在上述回售期内陈说并实行回
售的，计息年度即 2024 年 12 月 1 日至 2025 年 11 月 30 日不行再期骗回售权。
? “灵康转债”执有东谈主可回售部分或一皆未转股的可逶迤公司债券。“灵康
转债”执有东谈主有权聘任是否进行回售，本次回售不具有强制性。
? 风险辅导：可转债执有东谈主聘任回售等同于以 100.82 元/张（含当期应计
利息、含税）卖出执有的“灵康转债”。铁心现在，“灵康转债”的收盘价高于本
次回售价钱，可转债执有东谈主聘任回售可能会带来失掉，敬请可转债执有东谈主眷注选
择回售的投资风险。
灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2025 年 2 月 11 日
至 2025 年 3 月 24 日辘集 30 个往还日收盘价钱低于本公司“公成就行可逶迤公司
债券”
（以下简称“灵康转债”）当期转股价钱的 70%。字据本公司《可逶迤公司债
券召募阐发书》的商定，可转债回售条件收效。
现依据《上市公司证券刊行注册惩处认识》
《可逶迤公司债券惩处认识》
《上海
证券往还所股票上市规矩》和本公司《可逶迤公司债券召募阐发书》，就回售联系
事项向合座“灵康转债”执有东谈主公告如下：
一、回售条件
（一）有条件回售条件
字据《灵康药业集团股份有限公司公成就行可逶迤公司债券召募阐发书》
（以
下简称“召募阐发书”）的规矩，“灵康转债”有条件回售条件具体如下：
本次刊行的可转债终末两个计息年度，若是公司股票在职意辘集三十个往还
日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债执有东谈主有权将其执有的可转债全
部或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述往还日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股
（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况
而诊疗的情形，则在诊疗前的往还日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱商酌，在诊疗
后的往还日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱商酌。若是出现转股价钱向下修正的
情况，则上述辘集三十个往还日须从转股价钱诊疗之后的第一个往还日起再行计
算。
本次刊行的可转债终末两个计息年度，可转债执有东谈主在每年回售条件初次满
足后可按上述商定条件期骗回售权一次，若在初次餍足回售条件而可转债执有东谈主
未在公司届时公告的回售陈说期内陈说并实行回售的，该计息年度不应再期骗回
售权，可转债执有东谈主不行屡次期骗部分回售权。
当期应计利息的商酌公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可逶迤公司债券执有东谈主执有的将赎回的可逶迤公司债券票面
总金额；
i：指可逶迤公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的践诺日期天数
（算头不算尾）。
（二）回售价钱
字据上述当期应计利息的商酌步调，网贷“灵康转债”第五年（2024 年 12 月 1 日
至 2025 年 11 月 30 日）的票面利率 2.50%，本次回售当期应计利息的商酌天数为
息、含税）。
二、本次可转债回售的联系事项
（一）回售事项的辅导
“灵康转债”执有东谈主可回售部分或一皆未转股的可逶迤公司债券。“灵康转
债”执有东谈主有权聘任是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售陈说法子
本次回售的转债代码为“113610”，转债简称为“灵康转债”。期骗回售权
的可逶迤公司债券执有东谈主应在回售陈说期内，通过上海证券往还所系统进行回售
陈说，标的为卖出，回售陈说经证实后不行取销。
若是陈说当日未能申论述捷，可于次日继续陈说（即陈说期内）。
（三）回售陈说期：2025 年 4 月 1 日至 2025 年 4 月 8 日。
（四）回售价钱：100.82 元/张（含当期应计利息、含税）。
（五）回售款项的支付神气
本公司将按前款规矩的价钱买回要求回售的“灵康转债”，按照中国证券登
记结算有限牵累公司上海分公司的联系业务规矩，回售资金的披发日为 2025 年 4
月 11 日。
回售期满后，公司将公告本次回售遵循和本次回售对公司的影响。
三、回售技巧的往还
“灵康转债”在回售技巧将继续往还，但罢手转股。在统一往还日内，若
“灵康转债”执有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指
令。
回售期内，如回售导致可逶迤公司债券运动面值总和少于 3，000 万东谈主民币，
可逶迤公司债券仍将继续往还，待回售期完了后，本公司将表示干系公告，在公
告三个往还日后“灵康转债”将罢手往还。
四、研究神气
研究部门：证券部
研究东谈主：隋国平
研究电话：0893-7830999、0571-81103508
研究邮箱：ir@lingkang.com.cn
特此公告。
灵康药业集团股份有限公司董事会
